La jueza Kenya Romero Severino ordenó a las entidades financieras proveer a Wilson Camacho el reporte financiero de 209 personas físicas y jurídicas (empresas).
demás del exministro de Hacienda, Donald Guerrero, unas 209 personas físicas y jurídicas (empresas), están siendo investigadas por la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), en el alegado fraude por desfalco contra el Estado dominicano.
La información está en el acta de Autorización de Información Financiera, emitida por la jueza coordinadora de los juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional, Kenya Romero Severino, de fecha el 16 de febrero de este año, que también vincula directamente a 36 personas, incluyendo exfuncionarios de participar junto a Guerrero en el alegado fraude.
La magistrada Romero ordena a la Superintendencia de Banco, de Valores y de Seguro, así como a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), al Instituto de Desarrollo del Crédito Cooperativo (Idecoop) proveer al titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), Wilson Camacho el reporte e informes financiero y toda información tributaria, entre otros documentos, relacionadas a pagos y excepción de impuestos de 183 personas físicas y 26 sociedades comerciales.
Empresas
De acuerdo con el expediente son investigadas las sociedades comerciales:
Grupo Amerinova SRL
Tools & Resources Enterprise Toreen, SRL
Tenedora Catania Corp. SRL
Vectra Consulting, SRL
Blucor Enterprise, SRL
Agente de Cambio RM SRL
Facimax, SRL
Servicios para Clínicas y Hospitales, SRL
Biolegal Dominicana SRL
Serviamed Dominicana, SRL
Marketing & Management Group, SRL
Oxafempel Consulting, SRL.
Caff Proyectos y Construcciones, SRL
Serales Development Corp. SRL
Constructora Ovajor, SRL
Urbanización El Algodonal SA
Sociedad inmobiliaria El Algodonal SRL
Fincas de Recreo Villa Mella, SRL
Inmobiliaria Santa Barbara, SRL
Desarrollo Rurales, SRL
Molinería Oriental, SRL.
Manuel María Velázquez, e hijos S.A
Pocaterra Inc
Six Eleven Limited
Seguridad y Protección Institucional SEPROI SA
Prominex Multiservicios SRL.
